天津百利特精電氣股份有限公司重大事項提示公告
鑒于天津島津液壓有限公司(以下簡稱“天津島津”)合資期限即將屆滿，股東雙方——天津百利特精電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)和株式會社島津制作所(以下簡稱“日本島津”)經(jīng)過協(xié)商，同意“天津島津”繼續(xù)存續(xù)，同時，公司擬向“日本島津”轉(zhuǎn)讓本公司持有的天津島津液壓有限公司30%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，股東雙方的持股比例將為：“日本島津” 80%，“百利電氣” 20%。
經(jīng)天津津評協(xié)通資產(chǎn)評估有限公司對“天津島津”的資產(chǎn)進(jìn)行評估，評估基準(zhǔn)日為2008年12月31日，經(jīng)年度審計并調(diào)整后的賬面資產(chǎn)凈值為4405.78萬元人民幣;評估價值為4800.60 萬元人民幣，經(jīng)雙方商議，擬以該評估結(jié)果作為上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的依據(jù)，即：公司以￥14,401,812.75 元(人民幣壹仟肆佰肆拾萬壹仟捌佰壹拾貳元柒角伍分)的價格將其所持有的“天津島津”30%的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給“日本島津”。
公司董事會經(jīng)過審議，一致同意公司轉(zhuǎn)讓“天津島津”30%股權(quán)的議案。公司獨立董事陳建國和張立民認(rèn)為，上述交易的價格是公允的，沒有損害中小股東的利益。
董事會授權(quán)公司董事長張文利先生根據(jù)上述原則簽署本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議(或合同)等相關(guān)法律文件。
待正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(或合同)簽署后，公司將對此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情況予以公告。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司董事會
二○○九年七月十七日
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