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蘇州禾盛新材料股份有限公司公告(系列)
2010-5-4 來源:全景網絡-證券時報
關鍵詞:禾盛新材料

蘇州禾盛新材料股份有限公司
第一屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  蘇州禾盛新型材料股份有限公司第一屆董事會第十四次會議于2010年 4月30日在公司會議室以現場會議方式召開。本次董事會會議通知已于2010年4月23日發出。公司應出席董事6名,實際出席董事5名,董事章文華因出差在外,委托董事趙東明出席會議并行使表決權,監事及高管人員列席了會議。出席會議人數符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由公司董事長趙東明先生召集并主持。
  經與會董事認真審議,以投票表決方式通過了以下決議:
  一、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》
  同意對第一屆董事會進行換屆改選并提名趙東明先生、章文華先生、蔣學元先生、徐聲波先生、孫水土先生、黃彩英女士為公司第二屆董事會董事候選人,其中孫水土先生、黃彩英女士為獨立董事候選人,黃彩英女士為會計專業人士。相關人員簡歷見附件。
  公司第二屆董事會董事選舉將采用累計投票制,上述獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后提交公司2010 年第一次臨時股東大會審議。
  獨立董事已對本事項發表意見,同意公司第二屆董事會董事候選人、獨立董事候選人的提名,同意將該議案提交股東大會審議。
  二、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》
  同意將募集資金投資項目 "年產800萬平方米高光膜生產線建設項目"變更為"年產6萬噸家電用復合材料(PCM/VCM)生產線建設項目",通過增資的方式由公司全資子公司合肥禾盛新型材料有限公司實施,實施地點為合肥市。
  獨立董事已對本事項發表意見,公司將"年產800萬平方米高光膜生產線建設項目"變更為"年產6萬噸家電用復合材料(PCM/VCM)生產線建設項目",是符合下游市場發展狀況及公司戰略發展規劃的,符合募集資金使用的有關規定,議案的審核程序合規,不存在損害公司股東利益的情形。同意公司本次募集資金投資項目的變更。
  本議案尚需提交股東大會審議。
  詳見刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《蘇州禾盛新型材料股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目的公告》。
  三、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂公司章程的議案》
  2010 年2月9日召開的公司2009年度股東大會審議通過了《關于公司2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》,本次權益分派的實施以2010年3月16日為股權登記日、2010年3月17日為除權除息日。本次轉增后,公司總股本由83,600,000股增至150,480,000股。
  現根據《上市公司章程指引》及公司的實際情況,對原章程相應部分作出
  修改:
  (1)原章程第一章第六條為"公司注冊資本為人民幣8,360萬元"。
  現修改為:"公司注冊資本為人民幣15,048 萬元"。
  (2)原章程第三章第十八條為"公司發行前股東為趙東明、章文華、蔣學元、上海福欣創業投資有限公司、蘇州工業園區和昌電器有限公司、蘇州新海宜通信科技股份有限公司、闕雪敏、沈曉民、蘇州元風創業投資有限公司、諸雪忠、黃曉蔚、張亦斌、張亞軍、趙福明、李偉民、張富軍、袁文雄、支恒健、蔣成安、徐芳、丁鷹、李彬,共持有6260萬股,占公司股份總數的74.88%;向社會公眾發行人民幣普通股2100萬股,占公司股份總數的25.12%。"
  現修改為:"公司發起人為趙東明、章文華、蔣學元、蘇州工業園區和昌電器有限公司(以下簡稱"和昌電器")、蘇州新海宜通信科技股份有限公司(以下簡稱"新海宜")、闕雪敏、沈曉民、蘇州元風創業投資有限公司(以下簡稱"元風創投")、諸雪忠、黃曉蔚、張亦斌、張亞軍、趙福明、李偉民、張富軍、袁文雄、支恒健、蔣成安、徐芳、丁鷹、李彬。2007年5月8日各發起人均以其所持有的蘇州工業園區禾盛新型材料有限公司股東權益作為發起人出資。"
  (3)原章程第三章第十九條為"公司的現有總股本為8,360萬股,均為普通股。"
  現修改為"公司股份總數為15,048萬股,公司股本結構為:普通股15,048萬股,其他種類股零股。"
  本議案尚需提交股東大會審議。
  修訂后的公司章程詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  四、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于制訂證劵投資制度的議案》
  《證劵投資制度》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
  本議案尚需提交股東大會審議。
  五、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2010年申請銀行綜合授信額度的議案》
  同意公司2010年向各商業銀行申請綜合授信業務,總額度不超過人民幣4億元(不限于本外幣流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等貿易融資業務)。公司將公司名下的廠房、土地等資產做為上述銀行綜合授信業務之擔保、抵押或質押,并授權經營管理層根據實際生產經營的需求,在上述額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的融資業務。
  六、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》
  同意召開2010年第一次臨時股東大會股東大會審議《關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》、《關于變更募投項目的議案》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于制訂證劵投資制度的議案》等事項,股東大會召開時間另行通知。


  特此公告。
  蘇州禾盛新型材料股份有限公司
  董事會
  二○一○年五月四日

  附件:董事會候選人簡歷
  趙東明,男,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,1964年8月生,大專。1987年起歷任蘇州吳縣塑料制品七廠技術員,蘇州吳縣華昌工程塑料廠經理;2002年11月起擔任蘇州禾盛新型材料有限公司董事長。現擔任公司董事長,蘇州工業園區和昌電器有限公司董事長,蘇州和融創業投資管理有限公司董事長、蘇州萬達汽車內飾件有限公司董事長。通過個人及蘇州工業園區和昌電器有限公司共持有公司股票63,925,200股,為公司實際控制人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
  章文華,男,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,1967年4月生,本科,工程師。1987年起歷任蘇州醫藥站職工,熱學高砂株式會社工程師,2002年11月起擔任蘇州禾盛新型材料有限公司總經理。現擔任公司總經理。持有公司股份16,200,000股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
  蔣學元,男,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,1965年8月生,大專,工程師。1986年起歷任蘇州市第三毛紡織廠技術員,蘇州市申宏塑膠工貿中心經理,2000年9月起擔任蘇州工業園區和昌電器有限公司副總經理,現擔任公司董事。持有公司股份10,800,000股,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
  徐聲波,男,中國國籍,無境外永久居留權,1962年10月生,碩士,工程師,講師。1988 年起歷任岳陽大學講師、中外合資湖南東升精細化工有限公司副總經理、武漢煜昌化工涂料股份有限公司副總經理、蘇州工業園區民營工業區發展有限公司總經理、蘇州新海宜通信科技股份有限公司董事、總經理,現任蘇州工業園區潤興投資發展有限公司董事長。2009年11月起擔任公司董事。未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
  孫水土,男,中國國籍,無境外永久居留權,1939年10月生,本科,高級工程師。1964年起歷任北京二五一廠技術員,蘇州電視機廠技術員、廠長,蘇州市電子工業局副局長、總工程師,蘇州電子學會理事長。2007年起擔任公司獨立董事。未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。
  黃彩英,女,中國國籍,無境外永久居留權,1967年4月生,碩士,注冊會計師,注冊資產評估師。1991年起歷任廈門集美大學財經學院教師,廈門集友會計師事務所注冊會計師、注冊資產評估師,大華會計師事務所注冊會計師、注冊資產評估師,上海凌云幕墻科技股份有限公司會計主管,上海和陸投資咨詢有限公司行政經理,蘇州工業園區新海宜電信發展股份有限公司獨立董事,現任上海滬邑信息咨詢公司行政總監,2010年2月9日擔任公司獨立董事。未持有公司股票,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深交所的懲戒。

注:本網轉載內容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
(藍劍)
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