阳煤化工(600691)股䆾有限公司
W八届董事会(x)W二十四ơ会(x)?通讯方式)册公告
本公司董事会(x)及全体董事保证本公告内容不存在Q何虚假记载、误导性陈q或者重大遗漏，q对其内容的真实性、准性和完整性承担个别及q带责Q?
重要内容提示Q?
无董事对本次董事?x)议案投反对?
本次董事?x)议案全部获得通过?
一、董事会(x)?x)议召开情况
(一)本次董事?x)?x)议的召开W合《公司法?、《证券法》和《公司章E》的有关规定?
(? 本次董事?x)?x)议通知和议案于2014q?2?8日以?sh)子邮g和专人送达{方式向各位董事发出?
(?本次董事?x)?x)议于2014q?2?4日以通讯方式召开?
(?本次?x)议应到会(x)董?人，实际C(x)董事9人?
(?公司监事知晓本次?x)议?
二、董事会(x)?x)议审议情?
(一)审议通过了《关于公ؓ(f)p三维2亿元融资U赁提供担保的议案》?
p三维集团股䆾有限公司(以下U“山西三l?是本公司控股股东x煤业(集团)有限责Q公司控制下的上市公司。山西三l同本公司控股子公司p阳煤丰喜肥业(集团)有限责Q公司(以下U“丰喜集团?Z保单位，截止2014q?1月底Q丰喜集团ؓ(f)p三维提供担保金额?.4亿元Q山西三lؓ(f)丰喜集团提供担保金额?.6亿元?
目前Q在p三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务q程中，华夏金融U赁有限公司要求除丰喜集团提供连带责M证担保外Q需q加本公司提供连带责M证担保。ؓ(f)保持丰喜集团与山西三l稳定的互保关系Q保证双方资金需求，本公司拟为山西三l向华夏金融U赁有限公司甌办理2亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
本议案尚需提请公司下一ơ股东大?x)审议?
表决l果Q同?、反? 、弃?。关联董事闫文泉先生回避了本议案的表冟?
(?审议通过了《关于确定会(x)计师事务所q度审计费用的议案》?
本公司第八届董事?x)第十五ơ?x)议和2014q第二次临时股东大会(x)审议通过了《关于改聘会(x)计师事务所的议案》，同意聘用信永中和?x)计师事务所(Ҏ(gu)普通合?(以下U“信怸和?为公?014q度财务报告和内控审计机构。经与信怸和协商，拟将2014q度财务报告审计费用定?50万元Q?014q度内控审计费用定?0万元?
本议案尚需提请公司下一ơ股东大?x)审议?
表决l果Q同?、反? 、弃??
三、公告附?
1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事?x)第二十四次会(x)?通讯方式)册?
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事?x)第二十四次会(x)议相关议案的独立意见?
Ҏ(gu)公告?
阳煤化工股䆾有限公司董事?
二O一四年十二月二十四?
证券代码Q?00691
证券Uͼ(x)阳煤化工
公告~号Q(f)2014-110
阳煤化工股䆾有限公司
对外担保暨关联交易公?
本公司董事会(x)及全体董事保证本公告内容不存在Q何虚假记载、误导性陈q或者重大遗漏，q对其内容的真实性、准性和完整性承担个别及q带责Q?
重要内容提示Q?
被担保h名称Q山西三l集团股份有限公司?
本次担保数量Qh民币2亿元;
本次担保是否有反担保Q无
对外担保逾期的篏计数量：(x)?
本次担保构成兌担保?
一、担保情冉|qͼ(x)
2014 q?2?4日，阳煤化工股䆾有限公司W八届董事会(x)W二十四ơ会(x)议审议通过《关于公ؓ(f)p三维2亿元融资U赁提供担保的议案》，同意本公ؓ(f)p三维集团股䆾有限公司(以下U“山西三l?向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
二、被担保人基本情?
被担保h名称Q山西三l集团股份有限公?
注册资本Q?69264600?
注册地址Q山西省z洞县n城镇
法定代表人：(x)王玉?
l营范围Q化工化U品的生(持安全生产许可证生l营)。餐饮、住?有效期至2016q?1?8??
一般经营项目：(x)化工产品、化U品、销售及出口贸易;化工产品及徏材高新技术研I、开发与引进;技术{让与许可、技术咨询、技术培训、化工工E设计和化工目L?本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、A器A表及雉件进口。批发零售普通机械、电(sh)器机械及器材、金属材?除贵E金属)、hl品、塑料制品、装潢材料、徏材?上述国家有专规定的持许可证生、经?
三、担保事的主要内容
p三维是本公司控股股东x煤业(600348,股吧)(集团)有限责Q公司控制下的上市公司。山西三l同本公司控股子公司p阳煤丰喜肥业(集团)有限责Q公司(以下U“丰喜集团?Z保单位，截止2014q?1月底Q丰喜集团ؓ(f)p三维提供担保金额?.4亿元Q山西三lؓ(f)丰喜集团提供担保金额?.6亿元?
目前Q在p三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务q程中，华夏金融U赁有限公司要求除丰喜集团提供连带责M证担保外Q需q加本公司提供连带责M证担保。ؓ(f)保持丰喜集团与山西三l稳定的互保关系Q保证双方资金需求，本公司拟同意为山西三l向华夏金融U赁有限公司甌办理2亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
四、董事会(x)意见
l公司第八届董事?x)第二十四次会(x)议审议Q同意ؓ(f)p三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保?
五、独立董事意?
W八届董事会(x)W二十四ơ会(x)议审议《关于公ؓ(f)p三维2亿元融资U赁提供担保的议案》?
我们作ؓ(f)公司的独立董事，对上q议案发表独立意见如下：(x)
1、事前认?
公司拟ؓ(f)p三维向华夏金融租赁有限公司申请办?亿元融资U赁业务提供q带责Q保证担保。有利于保持丰喜集团与山西三l稳定的互保关系Q保证双方资金需求。本ơ关联担保的不存在损宛_司及中小股东利益的情形。同意该议案提交董事?x)审议?
2、独立意?
我们认ؓ(f)Q公司该兌担保事项Q遵循公开、公q뀁公正的原则Q不存在损害公司和公司股东利益的情Ş;不会(x)对公司未来的财务状况、经营成果及独立性生负面媄响?
在本议案的表决中，兌董事已按规定回避表决Q程序合法合规，不存在损害中股东合法权益的行ؓ(f)。本议案需提交公司股东大会(x)审议Q关联股东应回避表决?
六、篏计对外担保数量及逾期担保的数?
截止本公告日Q公司及控股子公司担保数额篏计ؓ(f)77.4959亿元Q合计担保额?2013q?2?1日公司经审计净资63.33亿元?22.37%Q无其它担保事项Q无逾期担保事项?
七、备查文?
1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事?x)第二十四次会(x)议册?
2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第八届董事?x)第二十四次会(x)议相关议案的独立意见?
Ҏ(gu)公告
阳煤化工股䆾有限公司董事?
2014q?12 ?24?
